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开云手机站官网(北京)有限公司第二届董事会第十次会议顺利召开

作者：admin日期：2013-10-25

10月25日，开云手机站官网(北京)有限公司召开了第二届董事会第十会议，会议审议通过了《2013年第三季度报告》、《关于修订独立董事制度的议案》、《关于修订对外投资管理办法的议案》及《关于注销济南公司并设立济南办事处的议案》四项议案。
开云手机站官网(北京)有限公司前三季度业绩稳定增长，外部合作与自主研发工作有序推进。
开云手机站官网(北京)有限公司2013年第三季度报告显示，2013年第三季度公司实现营业收入97,881,959.34元，比上年同期增长17.44%；利润总额38,972,166.28万元，比上年同期增长30.64%；归属于母公司股东的净利润32,34.84万元，较去年同期增长28.27%。截至2013年9月30日，公司总资产达121,533.68万元，比年初增长7.53%；归属于上市公司所有者权益合计83,678.5万元，比年初增长9.96%。 2013年1－9月份公司实现营业收入27,336.80万元，完成全年预算55.14%；实现利润总额11,395.57万元，完成全年预算的77.96%；实现归属于母公司股东的净利润9,573.35元，完成全年预算的77.2%。
报告还同时指出，截止第三季度末，公司与英国IDS公司合作研发的第一个试剂项目AFP的适配工作已完成，并且适配结果良好，同时注册资料已准备完毕，预计2013年11月可以提交注册；仪器研发各方面工作进展也较为顺利，目前全自动化学发光免疫分析仪进入上市前的生产准备阶段，全自动生化分析仪研发进入基本性能测试阶段。
X53F1工程项目建设进展顺利
公司第三季度报告显示，X53F1工程建设进展顺利。截止本报告期末，累计投入募集资金13,071.69万元，投入自有资金31,860.26万元。目前，公司募投项目内部装修已进入收尾阶段及设备采购阶段，配套区域装修已完成90%，洁净区厂房已完成90%，设备层装修完成95%，绿化、市政及道路工程完成95%；自建项目配套设备已安装完成。
修订《独立董事制度》、《对外投资管理办法》，进一步提升公司规范运作水平
根据相关规定并结合公司实际情况，公司修订了《独立董事制度》及《对外投资管理办法》，进一步提高公司治理水平，规范公司的经营运作，加强对外投资的监控和管理，提高投资效益，确保被投资公司规范、有序、健康地发展，维护公司及投资者的权益。
注销济南分公司并设立济南办事处，进一步降低营业费用，节约成本，提高营业利润。
为加强公司统一管理，简化办事流程，提高工作效率，公司决定注销济南分公司并设立济南办事处。济南办事处设立后，人员结构保持不变，同时变更办公地址，缩减办公面积，将大幅度降低营业费用，节约成本，提高营业利润。

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