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开云手机站官网(北京)有限公司年度董事会、监事会顺利召开

作者：admin日期：2014-03-25

2014年3月20日，开云手机站官网(北京)有限公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议。董事会会议由董事长沈广仟先生主持，会议审议通过了《2013年度董事会工作报告》、《2013年度总裁工作报告》、《2013年度独立董事述职报告》等18项议案。

会上，公司董事长、总裁沈广仟先生分别作了《2013年度董事会工作报告》和题为“调整中求创新、稳定中求发展”的《2013年度总裁工作报告》。2013年，公司持续推进“二次创业”的战略目标，在董事会的领导下，在管理层的带领下，在全体员工的共同努力下，公司治理水平进一步提升，内部控制制度得到了进一步完善，规范运作水平进一步提高；管理层面实现了结构调整，完善了各项规章制度和工作流程，保障了各项工作有序开展，工作效率和管理能力得到了全面的提升；进一步推行信息化建设，提高了内部信息传递的速度，降低了企业运营成本；自主创新能力持续增强，重点研发项目进展顺利，产品线不断丰富，为公司持续、健康、快速发展奠定了基础。

2013年决算与2012年决算相比，营业收入和净利润保持平稳增长，资产规模迅速扩张。公司年度报告显示，2013年公司实现营业收入34,363万元，比上年度增长8.31%；利润总额12,825.85万元，比上年度增长11.70%；总资产达12.44亿元，比上年度增长10.07%；归属于上市公司所有者权益合计8.5亿元，比上年度增长11.84%；归属于上市公司股东的净利润1.1亿元，比上年度增长11.99%。同时，根据公司总体发展战略规划，基于2013年实际完成情况及组织管理能力现状，公司编制了2014年全面预算。2014年公司预计营业收入53,780.68万元，较2013年实际销售收入34,363.02万元增长56.51%；预计营业成本21,274.11万元，较2013年实际成本12,660.63万元增长68.03%；预计利润总额14,313.51万元，较2013年实际利润总额12,825.85万元增长11.60%；预计归属于母公司股东的净利润12,277.44万元，较2013年实际净利润11,007.20万元增长11.54%，在扣除非经常性损益因素影响下，预计归属于母公司股东的净利润较2013年实际净利润10,752.77万元增长11.81%。

为了更好体现股东利益，公司董事会一致通过2013年度利润分配预案，向全体股东分配现金股利为每10股1.4元(含税)，共计派送21,504,000.00元，占本年可供分配利润的21.85%。为满足公司业务增长的需要，提高超募资金的使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司实际经营情况，会议决定使用超募资金中的5,400万元永久补充流动资金。

会议增补陈宇东先生、张坤先生担任公司第二届董事会董事，增补陈宇东先生担任战略委员会委员及审计委员会委员，张坤先生担任薪酬与考核委员会委员；会议聘任王毅兴先生为公司执行总裁，聘任陈宇东先生、王建华先生担任公司副总裁职务。

会议决定于2014年4月17日(星期四)9:30时在北京市经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室召开2013年度股东大会会议，审议本次董事会、监事会提交的相关事项。

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